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商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)審計(jì): 內(nèi)部審計(jì); 課程大綱:第一部分貸前調(diào)查工作審計(jì)一、貸款盡職調(diào)查的要求二、貸款調(diào)查審計(jì)的目標(biāo)三、貸款調(diào)查主要風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)四、貸前調(diào)查審計(jì)要點(diǎn)第二部分財(cái)務(wù)因素分析結(jié)果的審計(jì)一、借款企業(yè)財(cái)務(wù)因素分析的資料來源二、資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目分析結(jié)果的審計(jì)（一）資產(chǎn)項(xiàng)目分析結(jié)果的審計(jì)（二）負(fù)債項(xiàng)目分析結(jié)果的審計(jì)（三）所有者權(quán)益項(xiàng)目分析結(jié)果的審計(jì)三、利潤表項(xiàng)目分析結(jié)果的審計(jì)（一）收入項(xiàng)目分析結(jié)果的審計(jì)（二）費(fèi)用項(xiàng)目分析結(jié)果的審計(jì)（三

審計(jì)證據(jù)與審計(jì)工作底稿: 內(nèi)部審計(jì); 課程大綱:第一部分審計(jì)證據(jù)與審計(jì)工作底稿一、審計(jì)證據(jù)審計(jì)證據(jù)的概念稽審計(jì)證據(jù)收集的原則核證據(jù)的分類收集審計(jì)證據(jù)的方法調(diào)查觀察法分析實(shí)物盤存法技術(shù)鑒定法二、審計(jì)工作底稿審計(jì)工作底稿的種類審計(jì)工作底稿的編制要求審計(jì)工作底稿的主要內(nèi)容審計(jì)證據(jù)收集的程序?qū)徲?jì)準(zhǔn)備階段審計(jì)實(shí)施階段審計(jì)報(bào)告階段審計(jì)處理階段檔案整理階段第二部分銀行同業(yè)業(yè)務(wù)審計(jì)1.同業(yè)業(yè)務(wù)的概念銀行同業(yè)基本業(yè)務(wù)中國銀行間同業(yè)市場主要類型中國銀行間

同業(yè)審計(jì): 內(nèi)部審計(jì); 課程大綱:第一篇提高審計(jì)質(zhì)量的審計(jì)技巧與方法審計(jì)理念的轉(zhuǎn)變風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)是否所有的風(fēng)險(xiǎn)都具有可審計(jì)性審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理影響內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量的因素審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量管理的目標(biāo)確定審計(jì)重點(diǎn)方法的原則按供需平衡模式設(shè)計(jì)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃必須重視事前、事中審計(jì)案例：存折掛失的風(fēng)波案例：銀行未履行告知義務(wù)起糾紛必須綜合運(yùn)用審計(jì)方法撰寫高質(zhì)量的審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告的文字表達(dá)撰寫報(bào)告時(shí)應(yīng)注意避免的17點(diǎn)錯(cuò)誤案例：風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向下金融助農(nóng)

現(xiàn)代商業(yè)銀行業(yè)務(wù)舞弊風(fēng)險(xiǎn)防控審計(jì): 風(fēng)險(xiǎn)防范和內(nèi)部控制; 課程大綱:第一節(jié)、舞弊的特征及分類一、舞弊的含義案例：某銀行億元存款失聯(lián)二、舞弊的特征及一般過程案例：2.4億元票據(jù)承兌案三、相關(guān)概念辨析(一)舞弊與錯(cuò)誤的異同點(diǎn)(二)舞弊與欺詐的異同點(diǎn)案例：成都商業(yè)銀行票據(jù)事件(三)管理舞弊與腐敗案例：篡改對賬單隱藏大案(四)舞弊與違規(guī)第二節(jié)、舞弊審計(jì)概述一、舞弊審計(jì)的含義二、舞弊審計(jì)的基本任務(wù)與目標(biāo)案例：中行沈丘支行票據(jù)詐騙案(一)審查評價(jià)被審行的內(nèi)部控制建立

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